Advokaten skal kende klienternes identitet. Dette kræver loven om hvidvaskning.

Siden august 2002 har alle danske advokater været omfattet af hvidvaskningsloven. Det er en følge af et EU-direktiv, som er gennemført ved ændring af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terroisme.

Loven pålægger bl.a. advokaterne:

at     indhente identitetsoplysninger om klienten ved sagens start,

at     indhente identitetsoplysninger på fuldmægtigen og fuldmagtsgiver, såfremt klienten/kontaktpersonen handler på vegne af en anden.

at    opbevare identitetsoplysningerne samt dokumenter og registreringer vedrørende transaktioner i mindst 5 år efter sagens afslutning,

at   foretage indberetning enten til Advokatsamfundet eller til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, såfremt advokaten har mistanke om, at en transaktion har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finanseriering af terror, og at en nærmere undersøgelse ikke kan afkræfte denne mistanke.

Advokater, der repræsenterer en klient i forbindelse med en retssag ved domstolene, ved landsskatteretten, ved voldgift eller som tager sig af andre juridiske tvister, skal også bede klienten om identitetsoplysninger. I disse tilfælde gælder indberetningspligten ikke.

Som ny klient hos Advokatcentret, har klienten pligt til at afgive identitetsoplyninger, dvs. oplysninger om navn, adresse, CPR-nr., CVR-nr., udlændingenr. eller lignende.  

Dette kan for private ske ved fremlæggelse af pas, kørekort eller anden officiel billedelegimation, Erhvervsdrivende skal vise en udskrift fra CVR-registret. Advokaten skal have lov til at tage en kopi af legimationen, således at den kan opbevares i sagsmappen.

Handler klienten/kontaktpersonen på vegne af en anden, skal fuldmagtsforholdet dokumenteres.

Endvidere skal advokaten have lov til at tage en kopi af klientens sygesikringsbevis.

Oplysningerne skal afgives ved sagens start. Hvis man allerede er klient hos Advokatcentret, og ikke tidligere har afleveret identitetsoplysninger, har man pligt til at afgive dem når advokaten beder om det.